北特科技:独立董事2014年度述职报告_白云山(600332)_公告正文_财经

北方地区的技术:孤独董事2014年说闲话

                       上海北方地区的技术股份股份有限公司

孤独董事2014年说闲话

作为上海北方地区的技术股份股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,2014,遵守公司条例。、《股票上市的公司设法对付引路》、《股票上市的公司孤独董事平面图有实施意义的事物》、公司条例和把持、公司孤独董事消费法的互相牵连要价,尽职尽责,使充分活动孤独董事的孤独功能,维持公司和沙尔的法定权益。现将 2014 年度人们执行孤独董事应变量局面说闲话请示如次:

一、孤独董事的基本局面

耿磊大夫,生于1972年1月,中学本科学历,柴纳注册主任奖学金获益者师。路肩上海最高的奖学金获益者公司副首长。、董事。上海主任奖学金获益者师联营伴侣设法对付合伙人。自2010年9月16日起,他一向路肩公司的孤独董事。。

荣慧康大夫,生于1934年5月,中学本科学历,初级工程师。第一位汽车集团技巧纯熟的人、科长、规划图办公室首长、副总工程师、管理经理副的,陆地吹向海上的风工业协会副秘书长、专家小组常务副首长。靠在上面的健康状态专家小组副首长代表。。2010 年 9 月 16 日至 2014 年 12 月 26 日路肩公司孤独董事。

薛文吉大夫,生于1970年4月,中学本科学历,执业顾问。曾任鸡西市梨区人民法院抄写员Heilongj、司法部、庭长,黑龙江天府法度公司上海办公室顾问,浙江新泰州法度公司上海办公室处长。上海俊锦法度公司靠在上面的总监。自 2014 年 12 月 26 日起路肩公司孤独董事。

二、接合点代表大会

此后孤独董事薛文吉从decrease 减少开端在职以后,公司缺席聚集董事会。、隐名大会和董事会代表大会,因而人们合法的孤独董事耿磊、荣怀特霍恩住所名称接合点代表大会作以说闲话请示。

(1)董事会代表大会

该公司在2014聚集了11次董事会代表大会。,人们亲自接合点了代表大会。,鉴于老实言而有信的根本的,懂得送交董事会看重的法案都检查细心审察。,顽固的行使特许权,开票委托懂得法案,无后退、弃权与规避。

(二)隐名大会代表大会

该公司当年聚集了4次隐名大会。,耿磊亲自列席了隐名大会。,荣怀特霍恩住所名称亲自列席3次。荣怀特霍恩住所名称未能接合点第十分暂时隐名大会。

(三)特殊委任状代表大会

2014 年公司聚集董事会审计委任状代表大会 4 次、被提名委任状3次代表大会、战术委任状代表大会1次代表大会、薪酬及蓄意的委任状1次代表大会,人们都亲自接合点了代表大会。。作为特殊委任状的首长或代表,人们已决定了这件事的宾格。、公平的判别,提名了建议和建议。

三、重要事项孤独反对的理由的预告

(i)2014年7月29日,在公司其次届董事会八分经过次代表大会上颁发了《孤独董事顾虑公司应用募集资产置换后期已入伙自筹资产的孤独反对的理由》。

公司在筹集149的资产。,974,人民币推迟行动已入伙相当于A的自筹资产,做完公司开展的需要,维持A公司的利润,适合《股票上市的公司接管引路第 2 号–股票上市的公司募集资产设法对付和应用的接管要价》的互相牵连合格的,与扶贫项宾格器械发射缺席冲。,不情感筹措资产的常客行动,资产筹集和伤害局面拒绝偷偷摸摸的。。方针决策快跑适合柴纳证券监视设法对付委任状、上海股票交易所顾虑募集资产设法对付的合格的,管理下令的审批顺序。职业国际奖学金获益者公司对公司募集资产封锁文章实践应用自筹资产局面期了专项证明说闲话。人们委托公司将资产净总值举起149。,974,自筹资产的算术提早由人民币推迟行动。。

(二)2014年8月27日,在公司其次届董事会第九次代表大会上颁发了《孤独董事顾虑应用自有弃置不顾资产举行付托理财的孤独反对的理由》和《孤独董事顾虑董事会聘用初级设法对付供职于的孤独反对的理由》

财务事项孤独反对的理由

公司应用自有弃置不顾资产举行付托理财保养。,从商业银行便宜货低风险忙于金融活动引起,总算术不超过8000万元(含C编号),限期不超过年纪,前述的定额可在年纪内附近应用。,正当理由Jin Kun棉纸和管理和约或拟定议定书。器械付托理财平面图,举起公司资产应用功效、举起资产产品,维持广阔隐名的利润。低风险付托理财引起便宜货的风险把持。付托理财平面图(草案)的委托、上海证券交易懂得关合格的、公司条例和候补军官的规章和顺序。人们委托应用弃置不顾资产付托财务设法对付SCH。

顾虑委派初级设法对付供职于的孤独反对的理由

忙于此项任务的互相牵连供职于,有着了《公司条例》等法度法规和《公司条例》合格的的供职必要的;未发现存的《公司条例》第一位百四十六条合格的之使适应又《公司条例》等合格的的不得路肩股票上市的公司初级设法对付供职于之使适应。被提名、聘用顺序适合公司条例、公司条例和安宁普遍的纸的合格的。互相牵连供职于的反复灌输树立、任务亲身经历和人健康状态,公司相符合岗位应变量要价。

人们委托聘用靳晓堂、徐鸿飞、戚薇钟、崔攀峰为公司副管理经理;委托聘用徐鸿飞为公司财务负责人;委托聘用靳晓堂为公司分店天津北特一部分股份有限公司管理经理。

(三)2014年10月27日,在公司其次届董事会第十一次代表大会上颁发了《孤独董事顾虑公司奖学金获益者保险单变卦的孤独反对的理由》。

这次奖学金获益者保险单变卦是如果金库顾虑 2014 年新惩戒奖学金获益者准则自 2014 年 7月 1 日起在懂得管理伴侣奖学金获益者准则的伴侣范围内执行的要价而器械,公司财务健康状态、对经纪业绩和现钞流动量无情感,关系变卦步骤适合法度、法规的合格的。,缺席伤害中小隐名利润的局面。奖学金获益者保险单变卦的审批、上海证券交易懂得关合格的、公司条例和候补军官的规章和顺序。

(四)2014年11月20日,在公司其次届董事会第十二次代表大会上颁发了《孤独董事顾虑董事会聘用初级设法对付供职于的孤独反对的理由》。

忙于此项任务的互相牵连供职于,有着了《公司条例》等法度法规和《公司条例》合格的的供职必要的;未发现存的《公司条例》第一位百四十六条合格的之使适应又《公司条例》等合格的的不得路肩股票上市的公司初级设法对付供职于之使适应。被提名、聘用顺序适合公司条例、公司条例和安宁普遍的纸的合格的。互相牵连供职于的反复灌输树立、任务经历、事情消费率与人健康状态,能胜任公司的相符合位,降低公司消费的设法对付和开展。

委托聘用靳晓堂为公司管理经理;委托靳晓堂充当长春北特一部分股份有限公司、现在称Beijing北方地区的一部分股份有限公司管理董事,委托靳晓堂充当上海北特一部分股份有限公司董事。

(五)2014年12月8日,在公司其次届董事会第十十分代表大会上颁发了《孤独董事顾虑 2014 年前三一刻钟利润分配的孤独反对的理由》和《孤独董事顾虑董事会被提名孤独董事申请求职者的孤独反对的理由》。

20前三一刻钟利润分配孤独反对的理由

公司 2014 年前三一刻钟利润分配发射,适合公司的利润分配保险单和平面图。公司的利润分配平面图是因为人们公司的总均摊,670, 股为基数,每股10股现钞股息(含税),现钞股息总数23,467, 元,这种平面图将使封锁者可以获益有理的封锁酬报。,它还思索了本钱需要和可持续开展。,退职金数额是本来的的。前三年度利润分配发射的停下与委托、公司条例和安宁普遍的纸的合格的,人们委托利润分配发射。。

董事会被提名孤独董事的孤独反对的理由

薛文吉大夫有着了《公司条例》、《顾虑在股票上市的公司树立孤独董事系统的实施反对的理由》等法度法规和《公司条例》合格的的供职必要的;未发现存的《公司条例》第一位百四十六条、《顾虑在股票上市的公司树立孤独董事系统的实施反对的理由》第三项又《公司条例》等合格的的不得路肩股票上市的公司孤独董事之使适应;亦不存在近三年被柴纳证监会行政处罚、近三年来,股票交易所受到了大众的责怪。。董事会的被提名顺序适合公司的要价、《顾虑在股票上市的公司树立孤独董事系统的实施反对的理由》和公司条例和安宁普遍的纸的合格的。人们委托被提名薛文吉大夫为公司孤独董事申请求职者。

四、护卫队隐名法定权益旁边所做的安宁任务

(1)珍视公司人透露

2014是公司上市的第一位年,人们将公司人透露任务作为主音关怀满足经过。上市后公司预告各类公报 23 次。人透露顽固的管理人法规、上海股票交易所上市合格的,公司人透露系统,抵押品公司人透露的可靠性、正确、丰富的、即时公平。

(二)公司设法对付构架系统下的正片任务、责任

人们对董事会看重方针决策的重要事项均要价公司事前储备物质互相牵连布举行负责复核,可以孤独、成立、稳健的行使选举,维持公司和沙尔的法定权益。

作为董事会特殊委任状的董事或围攻,论审计,正片主动地与关系供职于沟通AU成绩,使充分活动孤独董事的监视功能,维持审计孤独性,对公司董事的正片默认、行政供职于及安宁互相牵连供职于的树立,监视关系供职于被提名的方式和顺序、资历的有理性等。、遵从性;补救办法和查核,对董事会的正片棉纸、监视员和初级设法对付供职于绩效查核与评价,复核董事、监事和初级设法对付供职于的薪酬,监视公司薪酬系统的器械和鼓舞办法,提名懂得可能性的建议和建议。

同时,人们也一向关怀经济形势。、内部交易情况交替对公司经纪的情感,关怀平均、互联网网络及安宁互相牵连公司的互相牵连说闲话,认识公司重要事项的遭遇局面,掌握公司的经纪与开展,提词风险。

五、安宁任务

1、说闲话期内,缺席董事会的建议

2、说闲话期内,缺席聚集暂时隐名大会的建议

3、说闲话期内,缺席出租或解聘奖学金获益者公司的建议。

4、说闲话期内,缺席孤独从事内部审计机构和商议公司。

2015 年,作为公司的孤独董事,人们将持续忠实、成就执行孤独董事的应变量,应用你的知和亲身经历为你储备物质积极的的建议,助长公司一切的普遍的化运作,实在维持公司的法定权益。人们诚恳的责怪大昌隐名的相信和董事会。、初级设法对付层及互相牵连供职于在PERP射中靶子合作作品与后退。

孤独董事:薛文吉、耿磊蓉、怀特霍恩住所名称

4月28日15,二