复星医药:关于全资子公司复星实业(香港)有限公司参与Simcere Pharmaceutical Group私有化交易的公告-金投股票网

摘要:债券股编码:600196 产权证券缩写:复星药物处理 编号:临 2013-041 债券股编码:122136 债券股缩写:11 复合星的罪 上海复星药物处理(大军)家畜家畜有限性公司 活动着的情况全资分店复星实业(香港)家畜有限性公司插脚 Simcere 药学

债券股编码:600196 产权证券缩写:复星药物处理 编号:临 2013-041

债券股编码:122136 债券股缩写:11 复合星的罪

上海复星药物处理(大军)家畜家畜有限性公司
活动着的情况全资分店复星实业(香港)家畜有限性公司插脚
Simcere 药学l Group 私有化市的公报
董事会和公司的迷住董事都誓言、给错误的劝告性公务的
或许次要的停止,其质地的可靠性、严格和完整性的个别的和共同责任。

一、市概述

上海复星制药业工业(大军)家畜家畜有限性公司(以下缩写参)
星实业(香港)家畜有限性公司(以下缩写“复星实业”)花费之纽约债券股市所(以
股票上市的公司作为NYSE- Simcere 药学l 大军(以下缩写最初的)
声制药业工业”)拟经过合停止私有化并从纽交所退市(以下缩写“私有化市”)。
2013 年 8 月 28 日,复星实业与任金胜行医、New Good Management Limited
(以下缩写新) Good”)、刘红泉行医、Assure Ahead Investments Limited (以
简单地,誓言 Ahead”)、Right Lane 有限性(以下缩写使产生关系) Lane”)、 King
View Development International Limited (以下缩写君王的威严) 观)
以下称为私有化市的股票想像者和 Simcere Holding Limited 签字
了《Contribution 科学实验报告(即贡献的科学实验报告书)。原因贡献的科学实验报告, Simcere
Holding Limited 在合详细提出某事和科学实验报告见效前,启动这样私有化市
股票想像者(或其明确提出的独一) 猛然弓背跃起/权利股的现钞敲钟发行新股票(发行
先声制药业工业作为家畜总额 2013 年 8 月 28 日发行在外家畜总额等于),内脏:
Simcere Holding Limited 将向复星实业发行 8,898,088 股权利股,占 Simcere
Holding Limited 权利股的 (家畜数)、持股洁治与复星实业原持局部先声
药物处理工业的家畜数量、产权证券洁治等于。;而新的IPO交付和私有化市的合将
同时停止,当私有化市的权利股先声制药业工业开动人佛
在纽交所上市的美国存托股先声 海报的普通排队(以下缩写海报)
股,内脏 1 个单位 ADS 代表 2 权利股) 它将被吊销以猎取订阅。

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Simcere Holding Limited 家畜使产生关系。
同日,Simcere和 Simcere Holding Limited 及其全资附设公司 Simcere
Acquisition Limited 签字了科学实验报告 and Plan of 合.
Delimit和科学实验报告,Simcere将 Simcere Acquisition Limited 合。合日,
除非股票想像者开动的私有化市远处 猛然弓背跃起/权利股
或许 美国元/海报 博得并购价钱,其权利股或先声制药业工业大军 ADS 将同时
被吊销。上述的合应验后,先声制药业工业将作为次要的在 Simcere Holding
Limited 全资附设公司,并将在纽约债券股市所。
私有化市必须做的事由Simcere特殊股票想像者照准。

二、私有化市党派的的基本情况
(一)复星实业

复星实业完全符合地为柴纳香港,公司到达于2004。自本公报颁布之日起,复星实业完全符合
本钱11,812万猛然弓背跃起,内脏:公司贡献的11脚步沉重地走。,812万猛然弓背跃起,100%的家畜。
自本公报颁布之日起,复星实业立即的想像先声制药业工业4,449,044 海报(8,898,088
权利股),到终于2013年8月28日,先声制药业工业发行在外的权利股总额的。
(二)任金胜行医
任金胜行医,柴纳国籍,教会中的任职者主席Simcere。自本公报颁布之日起,任金胜行医
先声制药业工业立即的想像6,665,988股普通库存(包装)括有限性股),但它除非以下质地
优秀的产权证券),到终于2013年8月28日,先声制药业工业发行在外的权利股总额的。
(三)新的 GOOD
NEW 良好完全符合为英属维京多岛屿的海,公司到达于2005。自本公报颁布之日起,NEW GOOD
的刑柱股票想像者为任金胜行医及其关系人士,倚靠股票想像者包含先声制药业工业的明智地使用。
自本公报颁布之日起,NEW 好立即的想像37的先声,388,990股权利股,到终于
2013年8月28日,先声制药业工业发行在外的权利股总额的。
(四)刘红泉行医
刘红泉行医,柴纳国籍,先声的教会中的任职者首席处死官。自本公报颁布之日起,等系
先声制药业工业立即的想像2,072,018股普通库存(包装)括限制性产权证券),到终于2013年8
8月28日,先声制药业工业发行在外的权利股总额的。
(五)誓言 Ahead

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Assure 提早登记签到为英属维京多岛屿的海,公司到达于2005。自本公报颁布之日起,Assure
将来时的是由弘毅 Capital II, .全资保存。
自本公报颁布之日起,Assure 在立即的想像17的先声,924,692股权利股,占截
至2013年8月28日,先声制药业工业发行在外的权利股总额的。
(六)使产生关系 Lane
Right 车道是完全符合在香港,柴纳,公司到达于1988。自本公报颁布之日起,Right Lane
名声 Holdings 家畜有限性公司全资。
自本公报颁布之日起,Right 车道立即的想像1的先声,852,694股权利股,到终于
2013年8月28日,先声制药业工业发行在外的权利股总额的。
(七) King View
King 完全符合为英属维京多岛屿的海的看,公司到达于2008。自本公报颁布之日起,King View
由Trustbridge Partners II, .全资保存。
自本公报颁布之日起,King 立即的想像11的先声,820,000股权利股,到终于
2013年8月28日,先声制药业工业发行在外的权利股总额的。
(八)先声 Holding Limited
Simcere Holding 开曼多岛屿的海家畜有限性公司完全符合,公司到达于2013。Simcere Holding
家畜有限性公司是为处死该详细提出某事而创办的特殊使用权公司。。
(九)先声 Acquisition Limited
Simcere Acquisition Limited 系 Simcere Holding Limited 为了意识到这点
人事栏特殊用途公司,完全符合场所为开曼多岛屿的海。。

三、Simcere的基本情况:

先声制药业工业完全符合场所为开曼多岛屿的海。,纽约债券股市所上市,产权证券编码是可控硅。。Simcere
任何人在柴纳领导的制药业公司,显露品耻辱显露及显露药品的开门。、生
产与市集,聚焦肿块、心脑丛膜层、博士围绕的传染和倚靠传染;次要产额的先声
结果包含需求交付中风药物、重组人丛膜层内皮监禁素恩度抗肿块生物药物
等。多达 2013 年 8 月 28 日,发行权利股总额的先声 111,672,266 库存(包装)
包含限制性产权证券,每股面值 猛然弓背跃起。
这次市前,Simcere 发行在外的家畜由复星实业、任金胜行医、
NEW GOOD、刘红泉行医、Assure Ahead、Right Lane 和 King View 按经历洁治

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想像,其余者家畜由大众股票想像者想像。。这次市后,先声制药业工业将适宜 Simcere Holding
Limited 全资分店。
原因先声制药业工业释放令 2012 年度财务报告(审计),多达 2012 年 12 月 31 日,
总资产为人民币先声 337,266 万元,股票想像者权利是人民币。 207,237 万元;2012
年,先声制药业工业意识到营业支出人民币 208,297 万元,净赚人民币 5,696 万元。
原因先声制药业工业释放令 2013 年度和半年度财务报告(不审计),多达 2013 年 6
月 30 日,总资产为人民币先声 380,838 万元,股票想像者权利是人民币。 212,861
万元;2013 年 1 至 6 月,先声制药业工业意识到营业支出人民币 98,695 万元,意识到净赚
润人民币 5,269 万元。

四、市的目标及其对公司的产生影响:
私有化市应验后,复星实业经过 Simcere Holding Limited 医学预兆
该通电话所享局部权利洁治仍为U。,仍为 。与先声制药业工业私有化市。
施,将有助于贬值运营本钱。、提出赢得才能、股票想像者利害关系最大值化。

本公报。

上海复星药物处理(大军)家畜家畜有限性公司
董事会
2013年8月28日

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